Principios Wolfsberg para la prevención del LA
Estos principios constituyen lineamientos clave para prevenir la utilización de operaciones bancarias para fines delictivos. También ...
Valor agregado de la DDC: cumplimiento de FATCA (27 ago)
En lo que respecta a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, “conocer al cliente” y aplicar procedimientos...
Conocimiento del cliente interno (11 oct)
Infolaft le presenta a continuación una serie de recomendaciones a las entidades financieras para que adelanten procedimientos...
Consulta de antecedentes en la debida diligencia
La Policía Nacional brinda una herramienta al interior de su página de internet, a través de la cual los funcionarios de las...
Conocimiento de la estructura societaria de las personas jurídicas (1 junio)
El pasado 29 de marzo de 2012, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el concepto 2012014633-003 en el cual realiza precisiones...
Excepciones de conocimiento del cliente en sector asegurador (01 marzo)
En este espacio publicamos las inquietudes que nuestros suscriptores nos plantean sobre temas relacionados con la prevención y control del...