Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final
A propósito del beneficiario final, el Gafi publicó un documento en el que evalúa las vulnerabilidades derivadas de la falta de...
Guía: 7 consejos para evitar sanciones por incumplimiento del Sarlaft
Los cambios más recientes en nuestro contexto sociopolítico hacen suponer que, en los meses por venir, la Superintendencia Financiera de...
Panamá emite primera sanción contra Mossack Fonseca
Luego de más de dos años desde que estallara el escándalo de los Panama Papers, la Intendencia de Supervisión y Regulación de los Sujetos...
La Uiaf no emite listas para prevenir lavado de activos
No existe la lista Uiaf. El pronunciamiento lo hizo la propia Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) a través de un oficio...
La SuperSociedades recordó deberes de conocimiento de clientes y proveedores
El día de hoy, a través de un comunicado en su página, la Superintendencia de Sociedades exhortó a sus vigilados a que no omitan los...
Cifras de lavado en Guatemala
Durante el VIII Congreso Regional de Tecnología Bancaria y Financiera el día de ayer en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el Superintendente...