Colombia debe actualizar su Decreto de PEP: OCDE
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) reiteró esta solicitud por medio de un informe de su Grupo de Trabajo...
PEP tendrán que publicar datos: insumo para gestionar el LA/FT
Varias de las PEP colombianas no solo tendrán que publicar sus declaraciones de renta, también deberán que revelar otros datos útiles para...
¿Todas las PEP colombianas tendrán que publicar declaraciones de renta?
Son varias dudas las que deja la aprobación en el Congreso del proyecto de ley 147 de 2018 Senado y 254 de 2018 Cámara. La semana...
Multa contra aseguradora en Colombia por problemas de SARLAFT
Problemas en la segmentación de factores de riesgo y en el proceso de conocimiento del cliente causaron la sanción. La Superintendencia...
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Problemas en la segmentación de factores de riesgo y en el proceso de conocimiento del cliente causaron la sanción. La Superintendencia...
¿Qué implicaciones tiene el anuncio de rearme de disidentes de las Farc?
El día de hoy un grupo de disidentes de las Farc, liderados por Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, publicaron un video en el...