República Dominicana aplaza procesos de actualización de datos
Algunos sujetos obligados no tendrán que actualizar los datos de sus clientes mientras dure la emergencia por el Covid-19. Sin lugar a...
Lista PEP: clave para evitar corrupción durante la emergencia
Muchos funcionarios públicos han sido cuestionados por presuntas irregularidades en contratos para atender la crisis. Las listas de PEP...
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Supersociedades da 10 consejos para prevenir el LA/FT en la emergencia
Documentar los análisis de las operaciones e implementar protocolos de trabajo remoto son algunas de las recomendaciones. La...
¿Podrían sancionar a banco por permitir giros a cliente de riesgo?
Un banco en Colombia le permitió a un cliente del sector minero la realización de algunos giros internacionales, a pesar de catalogarlo...