Las fallas de debida diligencia del banco de Jeffrey Epstein
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS en inglés) señaló que el “fracaso fundamental” del Deutsche Bank fue no...
Señales de alerta para identificar productores irregulares de Cannabis
La UIF de Estados Unidos (Fincen en inglés) publicó una guía que contiene algunas señales de alerta, útiles para oficiales de cumplimiento...
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Noticias: más importantes que nunca para prevenir el LA/FT
Los oficiales de cumplimiento deben tener claro que las publicaciones de la prensa adquieren gran relevancia para detectar posibles casos...
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¿El Covid-19 genera motivaciones para la corrupción y el fraude?
Keila Mulero, fundadora de SAVVY Link SA, asegura que la perdida de empleos y reducción en los ingresos de muchas personas genera una “...