SARLAFT: ¿tendrá impacto el fallo de la CIDH en caso Petro?
Muchos oficiales de cumplimiento usan la base de datos de sancionados de la Procuraduría General para sus procesos de conocimiento del...
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SARLAFT y conocimiento del cliente: fallas más comunes
En una reciente sanción la Superintendencia Financiera recordó la importancia del conocimiento del cliente en el SARLAFT. El SARLAFT le...
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Beneficiarios finales: mejores prácticas para su conocimiento
La detección automática de cambios en la participación accionaria de empresas es uno de los controles más eficaces para detectar a los...
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