Wanap: el primer banco virtual de Argentina
La semana pasada el portal argentino iProfesional informó que a partir del mes de abril de este año entrará en operación el banco Wanap, la...
Sancionado banco en Suiza por fallas en debida diligencia
La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero Suizo (Finma) sancionó con la prohibición de vincular nuevos clientes a la filial en Suiza...
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El conocimiento del cliente en la compra y venta de Bitcoin
Ante el auge de la comercialización de Bitcoin en Colombia y en el resto del mundo, Infolaft se dio a la tarea de hacer una compra de esta...
Los permisos especiales de venezolanos sirven para abrir productos financieros
La Superintendencia Financiera de Colombia expidió el pasado 18 de agosto la Carta Circular 68 de 2017 a través de la cual señaló que los...
Lista PEP de Colombia para SAGRILAFT y SARLAFT
Lista PEP: esto es lo que deben tener en cuenta los oficiales de cumplimiento y empresarios para evitar lavado de activos. Dentro de...