[EXCLUSIVA] Los activos de las Farc seguirán congelados mientras permanezcan en la lista
En entrevista exclusiva con Infolaft el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés),...
Si las Farc continúan reseñadas en listas no podrían ingresar al sistema financiero
Así lo manifestó Orlando Forero, gerente de Finandina y presidente de la junta directiva de Asobancaria, en entrevista exclusiva con...
Offshore: ¿qué son estas sociedades y cómo se crean?
Las sociedades offshore trasladan activos a una jurisdicción distinta a la de su propietario. Su finalidad puede ser legal o ilegal. A...
Mostrar diligencia es la mejor defensa de un oficial de cumplimiento: experto
Así lo manifestó José Fernando Mestre, abogado y candidato a doctor en Ciencias Jurídicas, durante el foro ‘Etapas del Sarlaft’. ...
Debida diligencia de empleados: una tarea que demanda mucho cuidado
Conocer a nuestros empleados es una responsabilidad no solo sobre aquellos que ya se encuentran vinculados con la organización, sino con...
¿Qué hacer cuándo se actualiza la ‘lista Clinton’?
Cada vez que en la lista OFAC ingresan nuevos reseñados surgen muchas preguntas para los oficiales de cumplimiento –sobre todo para los...