Wolfsberg y los principios LA/FT para la banca corresponsal
El pasado mes de febrero el grupo Wolfsberg publicó unos principios relacionados con la banca corresponsal. La intención de dicha...
Principales obligaciones de la Circular de la Supersociedades
Con la reciente expedición de la Circular Externa 304-000001 por parte de la Superintendencia de Sociedades se generaron obligaciones...
Habría nuevos obligados en sector cooperativo
Actualmente en la Superintendencia de Economía Solidaria se encuentra para aprobación un proyecto de circular que pretende modificar el...
Listas vinculantes para Colombia: ¿cuáles son?
Las listas vinculantes son las del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de Colombia. ¿Qué implica esto...
Los contadores y su falta de regulación LA/FT
Aunque el GAFI señala los deberes de debida diligencia del cliente que se deben aplican a los contadores, en Colombia no existe regulación...
Riesgos de lavado de activos de los abogados
Dentro de las profesiones no financieras designadas que carecen de regulación específica en Colombia se destaca la del ejercicio del...