Riesgos de lavado de activos de los abogados
Dentro de las profesiones no financieras designadas que carecen de regulación específica en Colombia se destaca la del ejercicio del...
Haga su propio proceso de DDC (may 24)
InfoLAFT entrevistó en exclusiva a Heiromy Ysaac Castro Milanés, director de la Oficina de Prevención del Lavado y Crímenes Financieros de...
Conocimiento del cliente: ¿cómo llevarlo a cabo?
Los requisitos para el conocimiento del cliente están definidos en el SARLAFT de la Superfinanciera y el SAGRILAFT de la Supersociedades....
Las distintas formas de segmentar
El núcleo del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) es la...
No paran las multas contra bancos por LA (3 agosto)
El turno ahora fue para la sucursal del Banco de Turquía en Reino Unido (TBUK), el cual recibió una sanción pecuniaria de £294.000 libras...
Valor agregado de la DDC: cumplimiento de FATCA (27 ago)
En lo que respecta a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, “conocer al cliente” y aplicar procedimientos...