Offshore: ¿qué son estas sociedades y cómo se crean?
Las sociedades offshore trasladan activos a una jurisdicción distinta a la de su propietario. Su finalidad puede ser legal o ilegal. A...
Mostrar diligencia es la mejor defensa de un oficial de cumplimiento: experto
Así lo manifestó José Fernando Mestre, abogado y candidato a doctor en Ciencias Jurídicas, durante el foro ‘Etapas del Sarlaft’. ...
Debida diligencia de empleados: una tarea que demanda mucho cuidado
Conocer a nuestros empleados es una responsabilidad no solo sobre aquellos que ya se encuentran vinculados con la organización, sino con...
¿Qué hacer cuándo se actualiza la ‘lista Clinton’?
Cada vez que en la lista OFAC ingresan nuevos reseñados surgen muchas preguntas para los oficiales de cumplimiento –sobre todo para los...
La realidad de las Farc y el ELN en listas de terroristas
Las dos agrupaciones guerrilleras, que actualmente están negociando acuerdos de paz con el Gobierno, están reseñadas en varias listas de...
La debida diligencia de Mossack Fonseca (parte II)
Infolaft publica la segunda parte de su análisis acerca de la debida diligencia que Mossack Fonseca realizaba a sus clientes, según la...