La realidad de las Farc y el ELN en listas de terroristas
Las dos agrupaciones guerrilleras, que actualmente están negociando acuerdos de paz con el Gobierno, están reseñadas en varias listas de...
La debida diligencia de Mossack Fonseca (parte II)
Infolaft publica la segunda parte de su análisis acerca de la debida diligencia que Mossack Fonseca realizaba a sus clientes, según la...
La debida diligencia de Mossack Fonseca (parte I)
La organización Connectas ha publicado apartes de varios correos electrónicos cruzados entre la firma de abogados Mossack Fonseca y sus...
Debida diligencia del cliente en el sector real
La debida diligencia del cliente en las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades va más allá de la simple identificación...
Lista Clinton: ¿qué hacer con alguien que estuvo reseñado?
Muchas entidades financieras y empresas del sector real almacenan el histórico de las personas y entidades que han estado en la lista...
¿Qué tanto sabe de listas para la prevención LA/FT?
A pesar de que las listas son quizá el instrumento más utilizado para hacer la gestión del riesgo LA/FT, todavía existe desconocimiento...