Estados Unidos: delatores de lavado de dinero recibirán recompensas
Dentro de la ley de asignaciones presupuestales de Estados Unidos de 2023 se fijaron recompensas que oscilarán entre el 10% y 30% de los...
FinCEN advierte un aumento del ransomware
La UIF de Estados Unidos (FinCEN en inglés) lanzó la alerta a través de su informe de análisis de tendencias financieras. El...
Riesgo de lavado de activos en Colombia: actualización 2022
El Departamento de Estado de los EE.UU. publicó un informe que detallaría el riesgo de lavado de activos en Colombia para el periodo 2022...
Todo listo para la Conferencia de Cumplimiento AML 2022 de FIBA
La principal Conferencia de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero se llevará a cabo entre el 28 de febrero y el 2 de marzo de 2022 en...
La Ley de Transparencia Corporativa de EE.UU. y los beneficiarios finales
Las compañías constituidas en EE.UU. pronto se enfrentarán a nuevas obligaciones de presentación de informes en virtud de la Ley de...
OFAC continúa depurando la lista Clinton
El pasado 30 de diciembre de 2021 un total de 191 registros fueron eliminados de la denominada lista Clinton. El año 2021 cerró con una...