Las recompensas de la SEC no son sólo para estadounidenses
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC por su nombre en inglés), que entrega recompensas a los delatores que den...
Sanciones Fcpa en el segundo trimestre de 2019
En el segundo trimestre del año 2019, la Fcpa impuso 3 sanciones corporativas, las cuales sumaron en multas un total de USD 583 millones...
Microsoft paga multa para no ser procesada por violar Fcpa
Microsoft Corporation pagó al Departamento de Justicia (DOJ) y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos la suma total...
EE.UU. multa a firma de auditoría por graves fallas éticas
La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (la SEC por sus siglas en inglés) llegó a un acuerdo con la compañía KPMG para el pago...
EE.UU. endurece su régimen de sanciones contra Cuba
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos presentó enmiendas al Reglamento de...
FinCEN anuncia su programa de innovación
La Unidad de Análisis Financiero de Estados Unidos, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN por su nombre en inglés) presentó el...