Los riesgos de las monedas virtuales
Ante dudas crecientes de nuestros lectores y usuarios sobre la correcta gestión del riesgo de monedas virtuales, en especial al interior...
La Ofac y gobierno de México van contra los corruptos y sus redes
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a un magistrado mexicano y a...
30 señales de alerta sobre monedas virtuales
Cualquier entidad financiera o no financiera que gestione operaciones de pagos y transferencias de dinero está en la capacidad de...
Más advertencias y designaciones de la Ofac contra Venezuela
El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven T. Mnuchin, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850 de sanciones para Venezuela...
Lineamientos de EE.UU. para evaluar programas de cumplimiento
Recientemente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió y actualizó el documento titulado “La Evaluación de Programas de...
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