EE.UU. ofrece recompensa por delatar redes financieras ilícitas
El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que incluyó en el Programa de Recompensas por la Justicia de Estados Unidos una...
EE.UU. enfila sus sanciones financieras contra Nicaragua
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Laureano Ortega Murillo,...
Banco Central de Venezuela a la Lista Clinton
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Banco Central de Venezuela en...
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Banco Central de Venezuela en...
Así es el lavado en México según EE.UU.
Hace algunos días el Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó al Congreso de ese país la edición 2019 del Informe Anual sobre...
Radiografía del lavado en Colombia según EE.UU.
Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de listas...