Cae banda que lavaba dinero del narcotráfico en EE.UU.
La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de...
EE.UU. sancionó a ministro del régimen de Venezuela
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al ex vicepresidente y actual ministro venezolano, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de...
¿Además del cumplimiento Fcpa debe cumplir con la ley de Reino Unido?
Las empresas que estén constituidas bajo las leyes de los Estados Unidos, las que tengan su domicilio principal en dicho país, o las...
La importancia de la Debida Diligencia de espectro ampliado
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso una multa a una compañía de...
Estas son las sanciones de EE.UU. contra Pdvsa
El día de ayer el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac),...
Protéjase cuando haga donaciones o patrocine una ONG
El portal especializado en cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa por su nombre en inglés) publicó un...