Policía ocupa bienes de red dedicada robar diamantes en EE.UU.
El día de ayer la Policía Nacional de Colombia informó que, en desarrollo del Plan de Choque 100 Días, fueron ocupados 20 bienes de...
Banquero suizo admitió rol en lavado de activos venezolanos
El pasado jueves el exdirector financiero del holding financiero suizo Julius Baer, Matthias Krull, se declaró culpable en una corte...
Caso de lavado de activos con Bitcoin en EE.UU.
En agosto de 2018 fue capturado un joven de 21 años en Baja California, acusado de 31 cargos de lavado de activos con Bitcoin. Este fue el...
Caso de lavado de activos con Bitcoin en EE.UU.
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Programa de Ética Fcpa en 10 pautas
Para que un programa de cumplimiento anticorrupción sea efectivo en Estados Unidos debe cumplir todo lo incluido en el Capítulo 8 de las...
Extinción de dominio a bienes de hermanos Nule en EE.UU.
Hace algunas horas la Fiscalía General de la Nación informó que el Juez Primero Especializado de Bogotá avaló la incautación con fines de...