Envigado Fútbol Club, el último equipo que quedaba en lista Clinton
El Envigado F.C. fue retirado de la lista Clinton luego de tres años y cinco meses de su reseña por presuntos nexos con la ‘Oficina de...
Colombia y EE.UU. crean grupo de trabajo anticorrupción para Venezuela
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) de Colombia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomaron la decisión de...
Gobierno colombiano apoya a EE.UU. en sanciones contra Venezuela
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó esta semana que Colombia apoyará con firmeza todas las líneas de investigación...
Poca cooperación entre entidades colombianas impide combatir lavado de activos: EE.UU.
El Departamento de Estado de EE.UU. identificó en un informe las vulnerabilidades de Colombia para combatir el narcotráfico y el lavado de...
Comerciante de Bitcoin fue condenado por lavado en EE.UU.
La semana pasada un jurado federal en Phoenix, Arizona, condenó a Thomas Mario Costanzo, alias Morpheus Titania, por cinco cargos de lavado...
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