Ofac sanciona a cuatro funcionarios públicos de Venezuela
El día de ayer la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac por su nombre en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados...
¿Qué ha pasado con la Fcpa en este primer trimestre de 2018?
Durante el primer trimestre calendario de este año las autoridades estadounidenses realizaron tres acciones corporativas derivadas de la...
La Ofac incluirá monedas virtuales en su programa de sanción SDN
En una actualización a su sección de Preguntas Frecuentes, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del...
EE.UU. sanciona a traficantes mexicanos de heroína
El día de ayer a Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en su...
EE.UU. pide a empresas revelar su riesgo de ataques cibernéticos
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (The U.S. Securities and Exchange Commission – SEC) actualizó su guía para que las...
EE.UU. sancionará a plataforma de intercambio de Bitcoin por fraude
La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por su nombre en inglés) acusó a una pasarela de intercambio de Bitcoin por haber...