¿Se pueden almacenar datos de excluidos de lista Clinton para prevenir LA/FT?
El equipo de Infolaft hizo esta consulta a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de...
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Las propuestas de los bancos de EE.UU. para actualizar el sistema antilavado
El Comité Bancario del Senado de Estados Unidos realizó una audiencia en la que los bancos expusieron sus inquietudes acerca de la...
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Reserva Federal obliga a banco a ajustar su proceso de debida diligencia
La Reserva Federal de EE.UU. le impuso una multa de USD 29 millones de dólares al Taiwan’s Mega Bank por fallas en sus políticas internas...
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