Bancos se alejan de Bitcoin por miedo al lavado de dinero
Según informó CNBC, el CEO de Credit Suisse afirmó que los bancos se mantienen alejados de la 'burbuja' de bitcoin debido al lavado de...
BAFT pidío colaboración para frenar el lavado de activos en el sector financiero
La Asociación de Banqueros de Finanzas y Comercio (BAFT) público un artículo en el cual pidió una mayor cooperación entre entidades...
FinCEN multa al Lone Star National Bank
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) anunció en la mañana de hoy una multa de $ 2 millones contra el Lone Star National Bank...
Exjefe de campaña de Trump vinculado con lavado de activos
Según informó El Tiempo, el Exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, se entregó al FBI por conspiración contra Estados Unidos y por...
Nidal Waked acepta cargos por lavado de activos
Tal y como informó El Tiempo, el empresario panameño Nidal Waked, capturado en mayo de 2016 en Bogotá, llegó a un acuerdo con una Corte...