EE.UU investiga a multinacional minera por fraude
Según informó Dinero, Estados Unidos investiga a Rio Tinto por presunto fraude. La Securities And Exchange Commission (SEC) anunció la...
“Es hora de refrescar los esfuerzos antilavado”: Director de Europol
En el Encuentro Anual 2017 de los Miembros del Institute of International Finance (IIF) representantes de toda la banca mundial debaten...
FinCen solicita a entidades financieras afectadas por huracanes a enviar ROS
FinCEN anunció hoy en horas de la mañana que las instituciones financieras afectadas por los huracanes Harvey, Irma y Maria deben ponerse...
29 funcionarios venezolanos sancionados por Trump en 9 meses
Según el diario El Nacional en lo que ha transcurrido del año, Trump ha sancionado a 29 funcionarios venezolanos en total. El mandatario ha...
FinCen busca descubrir beneficiarios finales de propiedades de lujo
El Director de la Red de Cumplimiento de los Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitió una "...
Cartier enfrenta cargos por violar la lista SDN de la OFAC
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó este martes a la empresa Richemont Cartier, una compañía de artículos de lujo...