Delincuentes de la Florida que usen Bitcoins ahora podrán enfrentar cargos por lavado de dinero
Una nueva medida, aprobada por los legisladores de Florida el pasado viernes, condenará por lavado de dinero a los criminales que...
FinCEN y Manhattan reducen multa a ex oficial de cumplimiento de MoneyGram
La Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN) y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, anunciaron hoy la...
Los oficiales de cumplimiento más destacados de EE.UU.
El sector bancario de los Estados Unidos es uno de los más regulados y complejos. Con más de 1000 bancos funcionando en su territorio,...
Las autoridades de EE.UU. contra el LA/FT
El Informe de Evaluación de Estados Unidos, revelado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), puso de manifiesto que el país...
Fcpa: 40 años de lucha contra la corrupción
A finales de la década de los años setenta el Congreso de los Estados Unidos expidió la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa...
Los resultados de EE.UU. contra el lavado y su relación con Colombia
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reconoce en el reciente informe de evaluación de EE.UU. varios logros de ese país en la...