Dinero ilegal de Estraval se encuentra en Estados Unidos y Panamá
Estraval, firma dedicada a operaciones de libranzas intervenida por la Supersociedades en julio del año pasado, habría sido usada para...
La Red de Aplicación de Crímenes Financieros multa a Western Union Financial Services
La Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN) puso hoy una sanción de 184 millones de dólares contra Western Union Financial...
¿Qué pasara con Colombia en el gobierno de Trump?
Con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, Latinoamérica no es ajena a la incertidumbre que se vive alrededor del mundo....
La Ofac durante el periodo presidencial de Trump
En el día en el que Donald Trump se posesiona como presidente de la potencia más influyente del mundo vale la pena recordar que este...
Guía de la OFAC sobre servicios de cumplimiento
Debido a numerosas consultas sobre los servicios prestados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento de Hacienda (...
Cuba y EEUU firman memorando para cooperar en lucha contra lavado de activos
A solo cuatro días de que asuma la Presidencia de EEUU el republicano Donald Trump, Cuba y Estados Unidos firman memorando de entendimiento...