Se calienta el debate sobre beneficiarios finales en EEUU
El pasado lunes, el Subsecretario para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Adam...
La tendencia en materia de beneficiario final
La administración de Barack Obama anunció una serie de medidas para luchar contra el uso ilícito de empresas fachada para evadir impuestos...
Cuando delatar paga
A propósito del lanzamiento del portal www.whistleblower.gov, a través del cual el gobierno de Estados Unidos busca hacer pedagogía sobre...
Renunció la Directora de la UIF de EE.UU.
Jennifer Shasky Calvery anunció que a finales de mayo dejará su cargo como Directora de la unidad de información financiera de EE.UU. (...
Los sectores de riesgo de lavado en Colombia son los mismos de siempre: EE.UU.
Pocas novedades trae para el país el informe mundial sobre lavado de dinero del Departamento de Estado de EE.UU. Básicamente los sectores y...
Hezbollah lava para la Oficina de Envigado
Un informe de la Dea explicó cómo con ayuda de autoridades europeas se logró desenmascarar los esquemas de tráfico de drogas y de lavado de...