OFAC realizará cambios técnicos en su página web Treasury.gov
De acuerdo al mandato de la Oficina de administración y Presupuesto (OMB), el Departamento del Tesoro implementará este jueves 12 de enero...
¿Ha llegado el momento de regular las criptomonedas?
A partir de un caso en que una juez estadounidense dictaminó en una sentencia que la criptomoneda Bitcoin no es una moneda en sí misma y...
Las medidas ALA/CFT de Estados Unidos
El pasado jueves El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Grupo Asia Pacífico (GAP) publicaron en París una completa...
La sombra del lavado sobre Trump y Clinton
Mientras transcurre la decisiva jornada electoral en Estados Unidos, infolaft recuerda dos sonados escándalos por lavado de activos de los...
Pitufeo en Nueva York
La agencia de noticias Associated Press publicó en días anteirores un reportaje que fue reproducido por varios medios de comunicación (...
Estado de Nueva York multa a un banco por violar leyes anti lavado
Además de exigir el desembolso de varios millones de dólares, la orden le exige al la entidad financiera establecer controles de...