‘Lista Clinton’: tan útil como polémica
A lo largo de estos 20 años, desde su expedición el 21 de octubre de 1995, la ‘lista Clinton’ ha sido muy cuestionada por unos y muy...
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Un funcionario del Citibank recibió coimas para no reportar operaciones sospechosas
Un ex funcionario de Citibank admitió el pasado jueves en una corte federal de San Diego que desde su posición en el banco omitió el...
Corruptos, corruptos y corruptos
El último escándalo de corrupción en las Naciones Unidas pone el dedo en la llaga en los organismos de carácter multilateral. Por...
Monedas virtuales: cada vez más reales
Las monedas virtuales, en especial el bitcoin, han llamado la atención de autoridades, entidades financieras, comercios y el público en...
Última hora: un banco entra a la ‘lista Clinton’
Hace algunos minutos la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) designó en la lista Sdntk a...