Monedas virtuales, contrabando, mal manejo de efectivo y testaferros: retos de Fincen
Infolaft resume a continuación la exposición hecha por Jennifer Shasky Calvery, directora de la UIF de EE.UU. (Fincen por su sigla en...
El Mundial LA/FT según el Departamento de Estado de EE.UU.
En medio de la pasión que genera la cercanía del Mundial de Fútbol Brasil 2014 infolaft inicia una serie de artículos que buscan determinar...
Segmentación y perfilamiento en otras jurisdicciones
Infolaft realizó una consulta de los sistemas de prevención LA/FT de varias jurisdicciones con el ánimo de conocer las obligaciones de los...
Caso JP Morgan: zoom a las fallas
En su edición 57 infolaft presentó una descripción general de los hechos que condujeron a la imposición de una multa al banco JP Morgan por...
Lo que se debe aprender del caso JP Morgan
El año comenzó con movimientos en lo que concierne a las multas contra entidades financieras por fallas en sus sistemas para prevenir el LA...
Prospectiva 2014
Entre los temas de especial interés en materia de lucha contra el LA/FT en Colombia se destacan la definición de la sanción al...