Fatca: ¿de dónde venimos y para dónde vamos?
La Ley Fatca seguirá ocupando el tiempo de los oficiales de cumplimiento de las instituciones financieras colombianas e igualmente del...
Uiaf y Fiscalía deberían trabajar casos desde el principio: EE.UU.
De acuerdo con un informe publicado ayer por el Departamento de Estado de EE.UU. el lavado de dinero, principalmente del tráfico ilícito de...
Standard Chartered no ha corregido sus deficiencias en prevención LA/FT
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (Nydfs por su sigla en inglés) reveló hoy que el Standard Chartered Bank ''fracasó...
Sancionan a firma de auditoría por omitir hallazgos de LA/FT
De acuerdo con información revelada por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (Nydfs por su sigla en inglés), la firma...
Multa a BNP por omisión de información
Uno de los puntos clave para la evasión de las sanciones estadounidenses durante varios años por parte de algunas sucursales del banco BNP...
Exclusión de empresas de los Rodríguez de la lista Clinton: un mensaje claro
El pasado 19 de junio el Director de Ofac ordenó que numerosos individuos y empresas asociados con los hermanos Rodríguez Orejuela fueran...