Investigan negocios de cambio por posible LA (13 sep)
El vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, señaló que de la presunta red de lavado de activos de alias ‘Megateo’ harían...
HSBC espera sanción por enormes fallas en su sistema antilavado (18 julio)
El oficial de cumplimiento del Grupo HSBC, David Bagley, anunció el pasado 17 de julio que dejará su cargo una vez finalice la...
Entrevista al Director del Grupo Egmont
Boudewijn Verhelst ejerce desde junio de 2010 la presidencia del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. InfoLAFT lo contactó...
Gigantesca multa contra banco por violar sanciones de OFAC (14 junio)
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) emitió una multa de 619 millones de dólares –algo más...
OFAC en cifras (21 junio)
InfoLAFT analizó la actividad de la Oficina de Control y Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) durante los dos últimos...
GAFI para rato (1 junio)
El período del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se prolongó hasta el 31 de diciembre de 2020. La decisión fue...