Conociendo al sector de comercio exterior
En los últimos años las exportaciones han crecido ostensiblemente en Colombia. Por ejemplo, aumentaron 43% entre 2010 y 2011. Por...
Continúa la amenaza de LA en el sector real (25 abril)
16 compañías designadas por OFAC La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) designó a 16...
Del papel al acto (27 marzo)
Implicaciones del Estatuto Anticorrupción. Frecuentemente, cuando se expide una normativa con una importancia y envergadura como las que...
Control a los MSB extranjeros en EE.UU. (01 marzo)
ESPACIO DEL LECTOR La Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), es la agencia del Departamento del Tesoro de...
El Sarlaft visto desde afuera (01 marzo)
En InfoLAFT – a lo largo de todas nuestras ediciones – hacemos un constante análisis del SARLAFT, pero creemos que para complementar...
Repasemos nuestra historia
InfoLAFT presenta la primera de una serie de artículos sobre la historia del lavado de activos y su control. Conocer la historia de la...