Falta de regulación en Apnfd tiene en problemas a EE.UU.
El más reciente informe de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) denota que EE.UU. incumple todas las...
Corte rechaza demanda contra ex director de OFAC
La Corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos, rechazó el pasado 7 de Abril la demanda contra John. E Smith, ex director de la Oficina...
Departamento de Estado realiza informe sobre la situación de Colombia
En vísperas de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI, son muchas las expectativas y preguntas que tienen los países que estarán...
¿Quiénes son los colombianos retirados hoy de lista Clinton?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) retiró hoy a cinco colombianos y a nueve empresas de la lista de...
Demócratas votarán en contra de la nominación de Steven Mnuchin a Secretario del Tesoro
A pocos días de la votación del senado frente a la elección de Steven Mnuchin, candidato del presidente Donald Trump para ser secretario...
Colombia extradita siete personas por narcotráfico y lavado de activos a Estados Unidos
Dentro del grupo, integrado por seis hombres y una mujer, las autoridades destacaron la extradición de dos integrantes de bandas criminales...