JP Morgan infringe normas contra el lavado de activos
Tal y como informó la CNBC, la autoridad suiza de los mercados financieros, FINMA, descubrió que la filial suiza del banco de inversión...
¿Qué hacer cuando se descubren casos de corrupción? La experiencia de Petrotiger
El gerente de Summum Energy (antes Petrotiger), Daniel Lucio, le cuenta a Infolaft los pormenores del caso de corrupción que hace unos años...
OFAC designa nuevos funcionarios venezolanos a su lista SDN
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó recientemente a varios funcionarios del gobierno venezolano a su lista SDN. ...
David Murcia termina su condena por lavado de Activos en Estados Unidos
Según informó el diario El Heraldo, el próximo sábado 11 de noviembre David Murcia Guzmán, cerebro de la pirámide DMG, terminará de pagar...
Las sanciones de Estados Unidos comienzan a afectar a Venezuela
Según Portafolio, las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela han comenzado a hacer efecto. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro...
Estados Unidos bloquea al Bank of Dandong del sistema financiero
La Red de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) emitió hoy una regla final, bajo la Sección 311 de la...