Pocas novedades en El Dorado de las Farc
Hace algunas semanas los periodistas Eccehomo Cetina y Camilo Chaparro publicaron El Dorado de las Farc, un libro que, a pesar de tener un...
La Unión Europea excluirá a las Farc de lista de terroristas
Así lo informó Noticias RCN luego de una entrevista con la embajadora de la Unión Europea para Colombia, Ana Paula Zacarias....
El G7 se compromete contra la financiación del terrorismo
En la pasada reunión de los ministros de finanzas del Grupo de los 7, en la que también participaron el presidente y el secretario...
Brasil: en la mira del Gafi
Tras la plenaria realizada la semana pasada, el Gafi publicó un comunicado en el que se muestra ‘‘profundamente preocupado por la falta...
Ojo con la prevención de la financiación del terrorismo
Uno de los puntos en los que peor le fue a Costa Rica en el informe de evaluación realizado por el Grupo de Acción Financiera de...
Consejos claves si va a aplicar auditoría forense
Los expertos en prevención del LA/FT suelen referirse a los beneficios de la auditoría forense para detectar casos de fraude, pero ¿cuándo...