Parlamento Portugués debate proyectos de ley relacionados con el lavado de activos y la financiación terrorista.
Actualmente el parlamento portugués debate dos proyectos de ley relacionados con la financiación del terrorismo y el lavado de activos, los...
Comité de Basilea finaliza revisiones al anexo sobre la banca corresponsal
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha finalizado sus revisiones al anexo sobre la banca corresponsal. Estas revisiones han sido...
Termina la visita in situ del FMI en Colombia
En el marco de la Evaluación al sistema Anti Lavado de Activos, contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación...
Tercer llamado de atención para Brasil
Luego de que en febrero de 2016 el Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitiera una declaración en la que expresaba su profunda...
Los temas de la próxima plenaria de GAFI
En el último comunicado del Financial Action Task Force (FATF) se anunció que el GAFI se reunirá durante seis días en la ciudad de...
Conozca cómo se tratan las finanzas ilícitas el acuerdo de paz con la nueva cartilla del Alto Comisionado para la Paz
El alto comisionado para la paz lanzó su nueva cartilla sobre el tratamiento de las finanzas ilícitas en el acuerdo de paz con el fin de...