Hermanos Mora Urrea son enviados a la cárcel por lavar para las Farc
Este miércoles en horas de la noche, la Fiscalía General de la Nación informó que cobijó con medida de aseguramiento a los hermanos Uriel,...
Estamos en la ‘Semana Gafi 2018’
Del 18 al 23 de febrero es la Semana Gafi 2018 en París, que consiste en seis días en los que más de 700 delegados de las 203...
Paraguay solicitó posponer para 2019 la evaluación de su sistema ALA/CFT
Aunque Paraguay se encuentra próximo a iniciar el proceso de evaluación de su sistema antilavado de activos y contra la financiación del...
La Superintendencia de Banca de Perú se fortalece para luchar contra lavado
Está a punto de ser aprobado en el Perú un proyecto de ley, presentado en mayo pasado, que busca facultar a la Superintendencia de Banca,...
El Bitcoin tiene que ser regulado para detener FT: Reino Unido
El día de ayer la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, dijo en su discurso en el Foro Económico de Davos, Suiza, que “el Bitcoin...
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