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Conozca y regístrese en el nuevo portal de Infolaft

Desde hace algunas semanas el equipo de Infolaft ha venido preparando una nueva propuesta web para continuar siendo el principal sistema de...

Se disparan las operaciones sospechosas en Suiza

De acuerdo con el reporte anual de la Oficina de Reporte de Lavado de Activos de Suiza, los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el...

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“Los criptoactivos plantean cuestiones relacionadas con el lavado de dinero”: G20

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Sarlaft: cinco consejos para la capacitación de los funcionarios

La capacitación es uno de los elementos contenidos dentro de los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación...

Esto fue lo que ocurrió en la Plenaria del Gafi en París

Del 18 al 23 de febrero de este año se llevó a cabo la Semana Gafi 2018 en París que consistió en seis días en los que más de 700...