El Gafi se pronunció sobre regulación de activos virtuales
En el marco de la Semana Gafi 2018, que se llevó a cabo en París, Francia, durante la semana pasada, la plenaria del Grupo de Acción...
Operadores de Comercio Exterior deberán adoptar un Sarlaft
Esta semana el Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó un proyecto de decreto que busca resolver los cuestionamientos de seguridad...
Nuevo Sistema Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado
De cara a la evolución del crimen organizado, y para responder a los retos del posconflicto y a las exigencias de un país en proceso de...
Los terroristas prefieren el efectivo a los Bitcoin
El Subcomité de Terrorismo y Financiamiento Ilícito de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos publicó un documento...
15 Claves para consultar listas: 2. Incluir la revisión dentro de la gestión de riesgo
En desarrollo del especial periodístico de Infolaft en el que busca desarrollar los 15 temas clave para el proceso de consulta en listas,...
Fiscalía acusó exdirectivos de Chiquita Brands por nexos con autodefensas
La Fiscalía General de la Nación informó que recaudó suficiente material probatorio que demostraría que la empresa Chiquita Brands habría...