Políticas de verificación de listas, tema del más reciente webinario de Infolaft
El pasado 15 de mayo se transmitió el webinario titulado “Políticas y buenas prácticas para la verificación de listas”, en el cual el...
Los mensajes del Gafi al sector privado
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) celebró su Foro Consultivo del Sector Privado el pasado 6 y 7 de mayo en Viena, Austria...
EE.UU. ofrece recompensa por delatar redes financieras ilícitas
El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que incluyó en el Programa de Recompensas por la Justicia de Estados Unidos una...
Gafi y ONU estrechan lazos contra la FT
El Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el estadounidense Marshall Billingslea, se dirigió al Consejo de...
La Uiaf prepara la Evaluación Nacional de Riesgo 2019
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que está próxima a empezar “uno de los ejercicios más importantes para el...
15 Claves para consultar listas: 6. No acceder a información ilegal
En esta sexta entrega, de una serie de quince artículos sobre las recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas, Infolaft...