Día Nacional Antilavado 2019
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito invitó a participar en la octava conmemoración del Día Nacional de la...
Inició el taller regional de la ENR
El día de ayer fue instalado el taller regional Evaluación Nacional de Riesgos y Actualización de Estrategias ALA/CFT organizado por la...
Consolidado de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas
A través de sus nueve organismos regionales, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reúne una red global de 205 jurisdicciones...
Mal resultado de Colombia en Índice ALA de Basilea 2019
El Instituto de Governanza de Basilea publicó la duodécima edición de su Índice Antilavado de Activos de Basilea 2019, en el que 125...
Congreso ALA/CFT de Asojuegos será a fin de mes
El próximo 21 y 22 de agosto se llevará a cabo el “Gaming Colombia 2019” en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá, un evento que acogerá el ‘Foro...
Con grupos de trabajo inicia XXXIX Pleno de Gafilat
Con la participación de sus 17 países miembros, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) instaló ayer la XXXIX Reunión de...