Habría próximos cambios en la recomendación 1 del Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) hará ajustes en el estándar y recibirá opiniones y aportes de oficiales de cumplimiento...
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Dos países están listos para salir de lista gris de Gafi
Islandia y Mongolia cumplieron prácticamente con todas las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). El pasado...
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Supersociedades da 10 consejos para prevenir el LA/FT en la emergencia
Documentar los análisis de las operaciones e implementar protocolos de trabajo remoto son algunas de las recomendaciones. La...
El mundo flexibiliza la debida diligencia debido al Covid-19
En un reciente reporte, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce que, debido a la crisis, se requieren “soluciones...