Panamá continúa en la lista gris del GAFI
De acuerdo con el organismo internacional, el país centroamericano todavía tiene varias deficiencias para prevenir el lavado de activos...
El Gafi publicará documento sobre identidad digital
Así lo dio a conocer el organismo internacional por medio de un comunicado, publicado con ocasión de su reunión plenaria. Desde el...
Panamá regresa a la lista de paraísos fiscales de Europa
La noticia se da a pocos días de la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), en la que se analizará la posible...
Buen resultado de Uruguay en su informe de evaluación mutua
El país sudamericano no incumplió ninguna recomendación del GAFI y obtuvo calificación de ‘moderado’ en cuanto a efectividad. Uruguay...
Las cartas de Panamá para salir de lista gris de GAFI
El país centroamericano ha promulgado varias leyes e incluso creó una nueva superintendencia para superar sus deficiencias. Panamá y...
Gafi abre debate sobre identificación digital y debida diligencia
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó para comentarios de las partes interesadas y el público en general una guía...