Panamá regresa a la lista de paraísos fiscales de Europa
La noticia se da a pocos días de la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), en la que se analizará la posible...
Buen resultado de Uruguay en su informe de evaluación mutua
El país sudamericano no incumplió ninguna recomendación del GAFI y obtuvo calificación de ‘moderado’ en cuanto a efectividad. Uruguay...
Las cartas de Panamá para salir de lista gris de GAFI
El país centroamericano ha promulgado varias leyes e incluso creó una nueva superintendencia para superar sus deficiencias. Panamá y...
Gafi abre debate sobre identificación digital y debida diligencia
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó para comentarios de las partes interesadas y el público en general una guía...
Este es el presidente del Gafi
El pasado mes de agosto se dio el relevo anual en la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). En reemplazo del...
Mejores prácticas sobre Beneficiario Real
Los resultados de las evaluaciones mutuas del Gafi indican que a las jurisdicciones les resulta difícil lograr un nivel satisfactorio de...