La Uiaf lanza boletín mensual de contenido académico
El pasado lunes la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) lanzó su nuevo producto ‘Notas ALA/CFT’, un documento académico...
Gafi y ONU estrechan lazos contra la FT
El Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el estadounidense Marshall Billingslea, se dirigió al Consejo de...
Vacantes: El Gafi busca dos analistas de políticas ALA/CFT
La Secretaría General del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) abrió una convocatoria para buscar a dos analistas de políticas...
Qué ha pasado en el Gafi en el arranque de 2019
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó su más reciente Boletín de Negocios Gafi, en el que comenta a grandes rasgos los...
El Gafi presenta tres nuevas guías para comentarios
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció que publicará tres nuevas guías de prevención de lavado de activos y...
Resultados de la plenaria del Gafi de febrero de 2019
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el estadounidense Marshall Billingslea, presidió la segunda reunión...