¿Qué dijo la evaluación del FMI sobre la extinción de dominio?
“El decomiso y la extinción de dominio son perseguidos como un objetivo prioritario de política. (…) La extinción de dominio se está...
Índice de artículos de Infolaft para entender la evaluación del FMI
Desde comienzos del año 2013 Infolaft ha hecho un seguimiento detallado del proceso de evaluación al sistema nacional de Colombia contra el...
Nuevas guías del Gafi para seguros de vida y sector de valores
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó dos nuevas guías con para aplicar el enfoque basado en el riesgo en dos...
"Estamos a días de conocer el informe del FMI": Superfinanciera
Durante el Foro Infolaft en la Cámara de Comercio de Bogotá del pasado miércoles, que estuvo dedicado a las implicaciones prácticas de...
Resultados de la plenaria del Gafi de octubre de 2018
El nuevo presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional, el estadounidense Marshall Billingslea, presidió por primera vez la...
El Gafi se pronunció sobre regulación de activos virtuales
En el marco de la Semana Gafi 2018, que se llevó a cabo en París, Francia, durante la semana pasada, la plenaria del Grupo de Acción...