¿Panamá entrará en la lista gris tras la plenaria del Gafilat?
[Cubrimiento especial de Infolaft desde Ciudad de Panamá] Si bien es cierto que hasta el momento todos los países latinoamericanos...
Evaluación al sistema antilavado colombiano fue discutida en Panamá
[Cubrimiento especial de Infolaft desde Ciudad de Panamá] El día de hoy finaliza en la Ciudad de Panamá, Panamá, la plenaria del...
Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final
A propósito del beneficiario final, el Gafi publicó un documento en el que evalúa las vulnerabilidades derivadas de la falta de...
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Cambio de presidencia en el Gafi
Desde este mes de julio, hasta julio de 2019, el estadounidense Marshall Billingslea será el presidente del Grupo de Acción Financiera...