Recomendaciones del Gafi para jueces y fiscales
Como uno de sus últimos documentos técnicos antes de dejar la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) el pasado mes...
Retrato de un Lavador de Activos Profesional
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó un nuevo reporte titulado “El Lavado de Activos Profesional” en el que el...
¿Panamá entrará en la lista gris tras la plenaria del Gafilat?
[Cubrimiento especial de Infolaft desde Ciudad de Panamá] Si bien es cierto que hasta el momento todos los países latinoamericanos...
Evaluación al sistema antilavado colombiano fue discutida en Panamá
[Cubrimiento especial de Infolaft desde Ciudad de Panamá] El día de hoy finaliza en la Ciudad de Panamá, Panamá, la plenaria del...
Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final
A propósito del beneficiario final, el Gafi publicó un documento en el que evalúa las vulnerabilidades derivadas de la falta de...
Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final
A propósito del beneficiario final, el Gafi publicó un documento en el que evalúa las vulnerabilidades derivadas de la falta de...