El Gafi presenta tres nuevas guías para comentarios
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció que publicará tres nuevas guías de prevención de lavado de activos y...
Resultados de la plenaria del Gafi de febrero de 2019
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el estadounidense Marshall Billingslea, presidió la segunda reunión...
Sistema ALA/CFT de Perú pasó su examen ante el Gafilat
El día de ayer el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) publicó el Informe de Evaluación de la Cuarta Ronda...
Israel se convierte en miembro pleno del Gafi
Esta semana el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) informó que Israel se convirtió en miembro de pleno derecho del organismo,...
Así le fue a Reino Unido en su evaluación mutua
“El Reino Unido tiene un régimen robusto y bien desarrollado para combatir eficazmente el lavado de dinero y el financiamiento del...
El informe del Gafi al G20
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) presentó y publicó su informe a la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 Países...