Gafi pone el ojo en las ‘Stablecoins’
En junio pasado el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) introdujo los primeros estándares globales para abordar los riesgos de...
Resultados de la Plenaria del Gafi de octubre de 2019
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el chino Xiangmin Liu, presidió la primera reunión plenaria del...
Hoy concluye la Semana Gafi 2019
Desde el pasado domingo hasta hoy se llevó a cabo la Semana Gafi 2019, un evento en el que representantes de 205 países y jurisdicciones...
ENR del mundo para gestionar el factor de riesgo jurisdicción
Uno de los requisitos principales de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es que los países miembro...
Consolidado de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas
A través de sus nueve organismos regionales, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reúne una red global de 205 jurisdicciones...
Segundo informe de seguimiento intensificado de Panamá
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó el segundo informe de seguimiento intensificado de Panamá de acuerdo con los...