Las observaciones del Gafilat al sistema antilavado de Panamá
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó el informe de evaluación del sistema panameño contra el lavado de activos...
El Gafi capacita a jueces y fiscales de varios países
El Grupo de Acción financiera Internacional (Gafi), organismo que emite las 40 recomendaciones contra el lavado de activos y la...
Los puntos débiles del sistema AML/CFT de México, según el Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó el informe de evaluación del sistema mexicano contra el lavado de activos y...
El Gafi sube la nota de Austria
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reconoció que Austria superó varias deficiencias y mejoró su calificación en 10 de las...
Identificación de beneficiario final: una nueva visión
La exigencia de identificar al beneficiario real de las personas jurídicas que se vinculan como contrapartes ha generado más preguntas que...
Brasil toma medidas para mejorar deficiencias para controlar riesgos LAFT
El GAFI publicó el progreso de Brasil al abordar las deficiencias identificadas en sus informes de evaluación mutua, desde la declaración...