GAFI inició evaluación mutua en Perú
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició el pasado jueves la evaluación mutua al sistema de lucha contra el lavado...
GAFI evalúa sistema de gestión de riesgo LA/FT de Irlanda
Según el GAFI Irlanda tiene un régimen sólido y eficaz para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero podría...
GAFI: Dinamarca debe mejorar su sistema LAFT
El GAFI anuncó que el reino danes no tiene una estrategia unificada para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del...
Conozca los objetivos del nuevo presidente del GAFI
Para responder a las crecientes demandas sobre la delincuencia y el terrorismo que ha presentado la comunidad internacional, el nuevo...
Comité de Basilea finaliza revisiones al anexo sobre la banca corresponsal
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha finalizado sus revisiones al anexo sobre la banca corresponsal. Estas revisiones han sido...
Consulta pública sobre el `Proyecto de Orientación para la Intercambio de Información del Sector Privado´
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está desarrollando actualmente una guía para promover el intercambio de información...